Amerikalılar fırıldaqçı Quqnini saxlayıblar

ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, kriptovalyuta şirkəti Evita-nın təsisçisi rusiyalı Yuri Quqnin Rusiya şirkətləri və Rusiya hökuməti üçün çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunub.

Departamentin press-relizində Gugnin kriptovalyuta şirkəti Evita-nın yaradıcısı və sahibi olduğu bildirilir. O, bank fırıldaqlarında, ABŞ-ı fırıldaq etmək üçün sui-qəsddə, Beynəlxalq Fövqəladə İqtisadi Səlahiyyətlər Aktını pozmaqda, qeyri-qanuni pul köçürmə biznesini idarə etməkdə, qanunsuz pul köçürmələrində, çirkli pulların yuyulmasında və şübhəli fəaliyyət hesabatları təqdim etməməkdə ittiham olunur.

FTB iddia edir ki, “Gugninin kriptovalyuta şirkəti sanksiyaya məruz qalan Rusiya şirkətləri üçün yüz milyonlarla dolların yuyulması və Rusiya hökuməti üçün ixraca nəzarət edilən texnologiya əldə etmək üçün cəbhə rolunu oynayıb”.

Müstəntiqlərə görə, 2023-cü ilin iyunundan 2025-ci ilin yanvarına qədər Amerika bankları və kriptovalyuta birjaları vasitəsilə Evita vasitəsilə xaricdən təxminən 530 milyon dollar köçürülüb. ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, Quqnin Evitanın Rusiyadakı hüquqi şəxslər və sanksiyalara məruz qalan təşkilatlarla iş aparmadığını iddia edərək pulların keçdiyi bankları və birjaları aldadıb. Əslində, prokurorluğun məlumatına görə, Quqninin bir çox müştəriləri Rusiyada yerləşirdi və təqsirləndirilən şəxs özü sanksiya tətbiq edilmiş banklardakı, o cümlədən Sberbank, Sovcombank, VTB və Tinkoff Bank (T-Bank) hesablarında saxlanılan vəsaitlərin köçürülməsinə şərait yaradıb.

Quqnin həmçinin ixrac məhdudiyyətlərinə məruz qalan elektronikanın alınması üçün ödənişlərin həyata keçirilməsinə kömək etməkdə, habelə Rosatom təchizatçısından alınan pulların yuyulmasında ittiham olunur.

Həmçinin oxuyun

Bakıda güclü partlayış olub 

İranın İsrailə vurduğu ziyan  açıqlandı     —   ŞOK RƏQƏM 

Göyçayda ağır qəza: Ölən var 

İsrail Ordusunun rəsmisi İrana qarşı hərbi əməliyyatın gizli detallarını açıqlayıb 

Prokurorluq bildirib ki, Quqnin onun qanunsuz fəaliyyətindən xəbərdardır. Agentlik digər məsələlərlə yanaşı, onun onlayn axtarışlarının tarixini öyrəndikdən sonra bu qənaətə gəlib. Xüsusilə, o, "istintaq altında olub-olmadığınızı necə öyrənmək olar", "evita Investments inc.-nin cinayət tarixçəsini axtarın", "çirkli pulların yuyulması necə cəzalandırılır", "AB-nin dəbdəbəli mallarına qarşı sanksiyaların pozulmasına görə cərimələr" kimi axtarışlar aparıb. Gugnin həmçinin "Mən istintaq altındayam", "İstintaq altında ola biləcəyinizi göstərən əlamətlər", "İstintaq altında olub-olmadığınızı öyrənməyin ən yaxşı yolları" kimi başlıqları olan internet saytlarına baş çəkib. Günahı sübuta yetirilərsə, Gugnin hər bir bank fırıldaqçılığı faktına görə 30 ilədək həbs cəzası, pul fırıldaqçılığı, beynəlxalq fövqəladə iqtisadi səlahiyyətləri pozma, çirkli pulların yuyulması və əlaqəli sui-qəsd ittihamları ilə 20 il və çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə tələblərinə hesabat verməmək və onlara əməl etməmək üçün 10 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. O, həmçinin ABŞ-ı aldatmaq üçün sui-qəsd və qeyri-qanuni pul köçürmə biznesi fəaliyyətinə görə beş il həbs cəzası gözləyir.

Nigar