Rusiya təcili bəyanat yayıb
24 İyun 2025, 00:11
Qaynar xətt:
(+99450) 247 90 86Amerikalılar fırıldaqçı Quqnini saxlayıblar
DÜNYA
109
10.06.2025, 16:20
ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, kriptovalyuta şirkəti Evita-nın təsisçisi rusiyalı Yuri Quqnin Rusiya şirkətləri və Rusiya hökuməti üçün çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunub.
Departamentin press-relizində Gugnin kriptovalyuta şirkəti Evita-nın yaradıcısı və sahibi olduğu bildirilir. O, bank fırıldaqlarında, ABŞ-ı fırıldaq etmək üçün sui-qəsddə, Beynəlxalq Fövqəladə İqtisadi Səlahiyyətlər Aktını pozmaqda, qeyri-qanuni pul köçürmə biznesini idarə etməkdə, qanunsuz pul köçürmələrində, çirkli pulların yuyulmasında və şübhəli fəaliyyət hesabatları təqdim etməməkdə ittiham olunur.
FTB iddia edir ki, “Gugninin kriptovalyuta şirkəti sanksiyaya məruz qalan Rusiya şirkətləri üçün yüz milyonlarla dolların yuyulması və Rusiya hökuməti üçün ixraca nəzarət edilən texnologiya əldə etmək üçün cəbhə rolunu oynayıb”.
Müstəntiqlərə görə, 2023-cü ilin iyunundan 2025-ci ilin yanvarına qədər Amerika bankları və kriptovalyuta birjaları vasitəsilə Evita vasitəsilə xaricdən təxminən 530 milyon dollar köçürülüb. ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, Quqnin Evitanın Rusiyadakı hüquqi şəxslər və sanksiyalara məruz qalan təşkilatlarla iş aparmadığını iddia edərək pulların keçdiyi bankları və birjaları aldadıb. Əslində, prokurorluğun məlumatına görə, Quqninin bir çox müştəriləri Rusiyada yerləşirdi və təqsirləndirilən şəxs özü sanksiya tətbiq edilmiş banklardakı, o cümlədən Sberbank, Sovcombank, VTB və Tinkoff Bank (T-Bank) hesablarında saxlanılan vəsaitlərin köçürülməsinə şərait yaradıb.
Quqnin həmçinin ixrac məhdudiyyətlərinə məruz qalan elektronikanın alınması üçün ödənişlərin həyata keçirilməsinə kömək etməkdə, habelə Rosatom təchizatçısından alınan pulların yuyulmasında ittiham olunur.
Həmçinin oxuyun
Prokurorluq bildirib ki, Quqnin onun qanunsuz fəaliyyətindən xəbərdardır. Agentlik digər məsələlərlə yanaşı, onun onlayn axtarışlarının tarixini öyrəndikdən sonra bu qənaətə gəlib. Xüsusilə, o, "istintaq altında olub-olmadığınızı necə öyrənmək olar", "evita Investments inc.-nin cinayət tarixçəsini axtarın", "çirkli pulların yuyulması necə cəzalandırılır", "AB-nin dəbdəbəli mallarına qarşı sanksiyaların pozulmasına görə cərimələr" kimi axtarışlar aparıb. Gugnin həmçinin "Mən istintaq altındayam", "İstintaq altında ola biləcəyinizi göstərən əlamətlər", "İstintaq altında olub-olmadığınızı öyrənməyin ən yaxşı yolları" kimi başlıqları olan internet saytlarına baş çəkib. Günahı sübuta yetirilərsə, Gugnin hər bir bank fırıldaqçılığı faktına görə 30 ilədək həbs cəzası, pul fırıldaqçılığı, beynəlxalq fövqəladə iqtisadi səlahiyyətləri pozma, çirkli pulların yuyulması və əlaqəli sui-qəsd ittihamları ilə 20 il və çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə tələblərinə hesabat verməmək və onlara əməl etməmək üçün 10 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. O, həmçinin ABŞ-ı aldatmaq üçün sui-qəsd və qeyri-qanuni pul köçürmə biznesi fəaliyyətinə görə beş il həbs cəzası gözləyir.
Nigar
00:31 / 24 İyun 2025
Bakıdan uçan bir sıra reyslərin marşrutu dəyişib
206
00:11 / 24 İyun 2025
Rusiya təcili bəyanat yayıb
624
23:33 / 23 İyun 2025
Tramp: İranın Bəhreyn və İraqdakı ABŞ bazalarına hücum edəcəyi gözlənilir
194
23:19 / 23 İyun 2025
Paytaxtın bu ərazisində 4 saat işıq olmayacaq
64
23:04 / 23 İyun 2025
AZAL-ın təyyarəsi geri dönür - Təcili
2249
22:44 / 23 İyun 2025
İran yaxın saatlarda bu 6 ölkəyə hücum edə bilər – SİYAHI
486
22:40 / 23 İyun 2025
Axundun qaçırdığı 16 yaşlı qızın ailəsində faciə baş verib - VİDEO
76
22:26 / 23 İyun 2025
İsrail münaqişə başlayandan bəri Tehrana ən irimiqyaslı zərbələr endirib
54
22:15 / 23 İyun 2025
İran qisası belə alıb
63
22:11 / 23 İyun 2025
ABŞ hərbçilərindən heç kim xəsarət almayıb
52
22:08 / 23 İyun 2025
ABŞ qırıcıları İranı bombalamağa gəlir
524
22:00 / 23 İyun 2025
Xameneinin yerinə varis seçilir - İki namizəd var
255
21:48 / 23 İyun 2025
İranla müharibə Azərbaycana təsir etdi-VİDEO
63
21:47 / 23 İyun 2025
İran təcili bəyanat yaydı
2020
21:29 / 23 İyun 2025
TƏCİLİ! İran ABŞ-yə qarşı əməliyyata başladı:Raket atışı başladı
299
21:18 / 23 İyun 2025
Yodla zəngin qidalar
107
21:07 / 23 İyun 2025
ABŞ-nin İrana hücumuna Pakistandan REAKSİYA
57
21:04 / 23 İyun 2025
İran Qətərdəki ABŞ bazalarına 6 raket atıb
56
20:19 / 23 İyun 2025
Bakıda daha 3 ünvanda mindirib-düşürmə yerləri yaradılıb
66
20:03 / 23 İyun 2025
Tanınmış aktrisa vəfat etdi - FOTO
66
19:50 / 23 İyun 2025
"Supermen" təmizlikçi zibili havada tutub, sürücüyə qaytardı - "Bir daha atma!" - VİDEO
113
18:31 / 23 İyun 2025
İranda avropalı casus saxlanılıb
64
18:11 / 23 İyun 2025
Həbsxanaya sümüyün içində heroin keçirilməsinin qarşısı alınıb
74
17:55 / 23 İyun 2025
Fars körfəzində 1 000-ə yaxın gəminin iştirakı ilə tıxac yaranıb
66
© 2025 Oxu24.com Müəllif hüquqları qorunur.