ABŞ Ədliyyə Departamenti Credit Suisse və UBS şirkətləri ilə bağlı təhqiqatını gücləndirib və

Rusiya müştərilərinə məhdudiyyətlərdən yan keçməyə imkan verən sanksiyaların pozulmasında şübhəli bilinir.

Oxu24.com xəbər verir  ki,Bu barədə Bloomberg vəziyyətlə tanış olan mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

İlkin olaraq ilin əvvəlində idarə bir sıra banklara çağırış vərəqələri göndərib. İndi istintaq Credit Suisse-ə yönəlib, mənbə bildirir. İyun ayında Credit Suisse-in UBS tərəfindən ələ keçirilməsindən sonra Ədliyyə Departamenti UBS-in ABŞ hüquqşünaslarını keçmiş bankın mümkün sanksiyalar pozuntuları barədə məlumatlandırıb.

Mənbələrin bildirdiyinə görə, Ədliyyə Nazirliyi də UBS-i yoxlayır. Agentlik son illərdə sanksiyaya məruz qalmış müştərilərlə işləmək barədə məlumat istəyib, lakin hələ də əməkdaşları sorğu-sual üçün çağırmayıb.

Bloomberg mənbələri bildiriblər ki, istintaq ilkin mərhələdədir və ittiham irəli sürməyə bilər. Lakin bu, Credit Suisse ilə inteqrasiyası fonunda UBS üçün reputasiya riskləri yaradır.

Sentyabrın ortalarında Bloomberg Rusiyaya qarşı 12-ci sanksiyalar paketinin təfərrüatlarını açıqlayıb. Nəşrin məlumatına görə, bura Rusiya Federasiyasında hasil edilən almazların dövriyyəsinə məhdudiyyətlər, habelə iqtisadiyyatın Rusiya nüvə sektoruna qoyulan məhdudiyyətlər daxil ola bilər.

Müəllif:Miri Məcidli